Crypto news

20.05.2024
13:30

Руководителя криптопирамиды «Финико» приговорили к 3 годам тюрьмы

Вахитовский районный суд Казани приговорил Лилию Нуриеву, ключевую участницу скандально известной финансовой пирамиды «Финико», к трем годам лишения свободы 

Нуриеву признали виновной в обмане частных инвесторов и участии в организованной приступной группировке, пишут «Известия».

Покупайте криптовалюту только на проверенных площадках! Составили список лучших площадок, которые подойдут всем пользователям из СНГ.

Как из-за «Финико» инвесторы потеряли ₽5 млрд

«Финико» считается одной из крупнейших российских финансовых пирамид. Ее часто сравнивают с «МММ» — схемой Понци, организованной Сергеем Мавроди.

Главный офис «Финико» находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. Мошенники по классике обещали инвесторам огромную прибыль с торговли криптой и акциями на фондовом рынке — до 5% в день. Криптопирамида, которой руководил Кирилл Доронин, действовала с 2018 года до своего краха в 2021 году.

  • Читайте также: Мошенничество с криптовалютой — чего остерегаться

Следствие установило, что Доронин и его сообщники ездили по разным городам страны, где проводили мастер-классы. Они убеждали людей вкладывать деньги в их проект, порой вынуждая ради инвестиций брать кредиты или даже продавать жилье.

По данным МВД, подсчитанный ущерб, нанесенный всем участникам виртуальной платформы «Финико», превысил ₽5 млрд.

Первоначально инвесторы получали дивиденды в биткоине (BTC). Их можно было вывести. Однако после запуска собственной криптовалюты проекта «Финико», FNK, в которую вкладывали деньги инвесторы, ее стоимость резко упала. Всего за месяц жертвы потеряли все свои сбережения.

Внезапный крах криптопирамиды

В 2021 году Центральный банк России признал «Финико» финансовой пирамидой, включив ее в список компаний с признаками незаконной деятельности. Несмотря на это, схема продолжала привлекать значительные инвестиции вплоть до внезапного краха.

В том же году офисы криптопирамиды по всей стране резко закрылись, а сайт проекта перестал работать. Сначала Доронин уверял, что произошел технический сбой. Однако позже, как выяснили следователи, создатель «Финико» и все его сообщники украли деньги инвесторов и сбежали из России.

«В один момент прекратились выплаты, просто остановились. Я вложила почти миллион, должна была получить проценты и закинуть их на погашение ипотеки. У нас полгорода покупало квартиры, машины, закрывались кредиты. Но потом вывод средств был заблокирован, — рассказала вкладчица Людмила Ямщикова из Казани.

Что произошло с создателями и участниками

Сейчас Дронин и еще девять его сообщников находятся в СИЗО. Их обвиняют в организации и участии в преступной группировке и мошенничестве в особо крупном размере. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в Вахитовский суд.

  • Читайте также: Брат «криптокоролевы» скама OneCoin вышел из тюрьмы

Лилии Нуриевой дали три года лишения свободы. Изначально ей грозило до десяти лет тюрьмы. Однако приговор смягчили благодаря досудебному соглашению.

Лилия Нуриева на судебном процессе
Лилия Нуриева в суде. Источник: «Известия»

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и правоприменению (FinCEN) выявила, что «Финико» — одна из трех крупнейших организаций, которая получала средства от российской P2P-биржи Bitzlato. В 2023 году основателя Bitzlato обвинили в отмывании денег в США.

Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.

The post Руководителя криптопирамиды «Финико» приговорили к 3 годам тюрьмы appeared first on BeInCrypto.