Минюст США назначил Forensic Risk Alliance наблюдателем за Binance
Министерство юстиции США (DOJ) выбрало консультационную компанию Forensic Risk Alliance (FRA) для контроля за деятельностью Binance.
Это произошло после того, как Binance признала свою вину в нарушении американских правил по борьбе с отмыванием денег и торговым санкциям.
Биржа криптовалют Binance: все, что нужно знать
Почему DOJ выбрало FRA вместо Sullivan & Cromwell
Назначение Forensic Risk Alliance наблюдателем стало результатом соглашения о признании вины, которое Binance заключила в прошлом ноябре. В рамках сделки биржа согласилась уплатить штраф в размере $4,3 млрд. Кроме того, основатель Binance Чанпэн Чжао признал вину и ушел с поста генерального директора. В результате суд приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения.
Обязанности FRA в качестве наблюдателя за Binance будут обширными. Компания получит доступ к внутренним записям, объектам и персоналу Binance, чтобы обеспечить соблюдение условий соглашения. Она должна мониторить и сообщать о деятельности компании непосредственно правительству США.
Forensic Risk Alliance получила преимущество перед известной юридической фирмой Уолл-стрит Sullivan & Cromwell, которая считалась главным кандидатом, но потеряла доверие из-за связей с теперь уже несуществующей биржей FTX. Критики, особенно те, кто понес финансовые убытки в результате краха платформы, подчеркнули неспособность Sullivan & Cromwell распознать мошенничество.
«После месяцев бюрократических задержек у Binance наконец появился наблюдатель, а коррумпированная Sullivan & Cromwell получила от ворот поворот», — написал участник криптосообщества Ро Райдер.
Несмотря на неудачу с Департаментом юстиции, ожидается, что Sullivan & Cromwell получит отдельное пятилетнее назначение в качестве наблюдателя Binance для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Эта роль будет сосредоточена на обеспечении соблюдения требований о сообщении о подозрительной деятельности.
Однако на этом проблемы Binance не заканчиваются. Бирже придется уплатить штраф Финансовой разведке Индии (FIU-IND), чтобы продолжить свою деятельность в стране. Кроме того, Центр анализа финансовых операций и сообщений Канады (FINTRAC) оштрафовал платформу на $4,4 млн. FINTRAC утверждает, что Binance не выполнила канадские AML-нормативы, подчеркивая продолжающиеся регуляторные вызовы в секторе криптовалют.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
The post Минюст США назначил Forensic Risk Alliance наблюдателем за Binance appeared first on BeInCrypto.