Как обычный OTC-трейдер помог Lazarus отмыть миллионы в крипте: расследование ZachXBT
Известный в криптовалютном сообществе ончейн-детектив ZachXBT раскрыл схему отмывания крипты северокорейской хакерской группировкой Lazarus
ZachXBT выяснил, что c 2022 года отмывать десятки миллионов в крипте Lazarus помогал обычный OTC-трейдер из Китая.
Самая безопасная криптобиржа — редакция BeInCrypto составила рейтинг надежных площадок.
Отмывание денег группой Лазарь
ZachXBT идентифицировал ключевого участника в схеме отмывания криптовалют, украденных хакерами Lazarus. Им оказался китайский OTC-трейдер Ицун Ван. Он помогал северокорейским киберпреступникам конвертировать крипту в фиат через банковские переводы.
Читайте также: ZachXBT помог поймать хакеров, укравших $243 млн у кредитора Genesis
Ончейн-детектив рассказал, что несколько недель назад с ним связался один из его подписчиков. Этот подписчик пожаловался ZachXBT, что его счет заморозили после P2P-транзакции с Ицун Ваном, также известным под псевдонимами Seawang, Greatdtrader и BestRhea977.
Платформа сообщила пользователю, что тот нарушил условия обслуживания, поскольку попытался обменять украденные Lazarus средства. Подписчик ZachXBT поделился с экспертом данными кошельков Ицун Вана, скриншотами переписки и другой информацией.
Пока ончейн-детектив пытался проанализировать транзакции, Ван снова связался с тем самым пользователем. OTC-трейдер обратился к нему с предложением конвертировать Tether (USDT) в китайский юань (CNY) по заниженной цене. Это сразу натолкнуло подписчика ZachXBT на мысль о попытке мошенничества.
Читайте также: Ончейн-сыщик ZachXBT раскрыл самую совершенную схему кражи крипты
ZachXBT не указал конкретную сумму украденных активов, которые Ицун Ван отмыл для Lazarus. Однако он отметил, что с 2022 года трейдер помог Lazarus «конвертировать миллионы украденной криптовалюты в фиат».
Различные платформы заблокировали аккаунты Вана. Однако ZachXBT считает, что мошенник просто изменил свою бизнес-стратегию.
«Как видно по ончейн-данным, в последние несколько недель он все еще активно помогал Lazarus. Надеюсь, в будущем Ицун Ван будет привлечен к ответственности за свои действия», — заключил ончейн-детектив.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post Как обычный OTC-трейдер помог Lazarus отмыть миллионы в крипте: расследование ZachXBT appeared first on BeInCrypto.